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sábado, 17 de noviembre 2018
17/11/2018
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Captadores ilegales de dinero del siglo XXI en Colombia

Por: Luisa Fernanda Castañeda Ruda -Facultad de Ciencias Económicas -

Entre 2008 y 2018 la Superintendencia de Sociedades ha intervenido por captación ilegal de dinero a 316 entidades, que han involucrado a 852 personas”, expresó la periodista Gloria Valencia Cadavid.

A lo largo de los años, en el mundo y específicamente en Colombia, se han conocido múltiples casos de delitos en el sector financiero. Esa coyuntura ha dado pie para que diversos actores se interesen en estudiar a fondo, las particularidades de este fenómeno, es el caso de la periodista Colombiana Gloria Valencia Cadavid, quién el pasado jueves, 13 de septiembre, compartió con los asistentes en el marco de la Vigésima edición de la Cátedra Abierta Jorge Cárdenas Nannetti, su trabajo periodístico: “Murcia y compañía”, en donde analiza las causas y efectos en la economía y la sociedad, de los delitos de cuello blanco y captadores ilegales de dinero del siglo XXI en Colombia.

De acuerdo con la periodista, la Superintendencia de Sociedades entre 2008 y 2018 ha intervenido por captación ilegal de dinero a 316 entidades, que han involucrado a 852 personas.  Entre 2006 y 2009 aparecieron en Colombia un sinnúmero de pirámides, en donde individuos aseguraban tener “la fórmula mágica para duplicar el dinero”, y algunos colombianos comenzaron a creerlo. 

Un ejemplo claro de ello, es el caso de D.M.G. Grupo Holding S.A, más conocida como David Murcia Guzmán -DMG- una pirámide que nació en 2003 en el Putumayo. “Ellos usaron el sistema de tarjetas prepago, y a través de ellas, la gente compraba electrodomésticos, carros, pasajes aéreos y entre otra cosas. Las personas firmaban una especie de contrato en donde estaba escrito que se comprometían  a hacerle publicidad y por eso DMG les pagaba. Pero resulta que era una cantidad de dinero desbordante, entonces lo disfrazaban con el pago por publicidad. Por lo cual, para las autoridades fue muy difícil llegar a determinar que era una captadora ilegal”, puntualizó la periodista. Así entonces, DMG fue intervenida y disuelta por las autoridades el 18 de noviembre de 2008, y posteriormente en Panamá, fue capturado David Murcia, accionista y representante legal de la firma.

Por otro lado, está el caso de Interbolsa, al que Gloria Valencia, describió como el caso más emblemático por haber sido el comisionista de bolsa más importante que tenía el país. Además dijo qué: “Este caso fue una cantidad de errores que comenzó con la caída de la firma comisionista por incumplir pagos, lo que llevó a la Superintendencia Financiera de Colombia a intervenirla y ordenar su liquidación. Luego se empezaron a conocer todas las irregularidades y la manipulación de ciertas acciones, en especial las de Fabricato.

Pero, ¿En qué consistió la manipulación?, pues bien, “Mediante un entramado de compañías y personas, se realizaron operaciones entre ellas a precios cada vez mayores. Así entonces, la acción de Fabricato, que en su momento valía doce pesos, llegó a cotizarse en noventa y siete”, expresó Valencia Cadavid. Después de la caída de interbolsa la fiscalía imputo cargos a 46 personas por diversos delitos.gloria valencia en la catedra nannetti UdeA

Precisamente, en 2014 la periodista, lanza su libro: “Interbolsa, la historia de una élite que se creía demasiado grande para caer”, en donde narra rigurosamente los acontecimientos y particularidades de los personajes, que desataron el escándalo financiero  más  mentado en los últimos años en Colombia.

Así como DMG e Interbolsa, en el país se han conocido casos similares: “Reto a la grandeza”, “Dinero, fácil y efectivo- DRFE”, “Factor Group” y “Estraval”. A raíz del  fenómeno de los captadores ilegales de dinero, que cada vez crece más, la periodista se cuestionó: ¿De quién es la culpa?.  Pues bien, allí el Estado, dueños de estas empresas, directivos, revisores fiscales, inversionistas/ahorradores, sociedad y prensa, están inmersos en la problemática. Al respecto Valencia mencionó: “Hay unos vacíos legales muy grandes que han hecho que sea difícil que las autoridades lleguen a resolver el problema rápido, por eso a medida que se presentan los casos, la legislación se ha ido actualizando”.

Así mismo, la ponente añadió: “A partir de la crisis de las pirámides en el país en 2008, se dio el mayor cambio en las normas, se crearon múltiples decretos, que en la actualidad ayudan a la Superintendencia de Sociedades a determinar el delito de captación masiva y habitual de dineros. La norma es severa porque no solo castiga a los captadores si no a los beneficiarios de la captación”.

Finalmente, Gloria Valencia agrega qué los inversionistas tiene cierta responsabilidad  y lo que influye en ello, es la poca educación financiera y la cultura de dinero fácil que tiene muchos de los ahorradores. Además, enfatiza en qué: “A veces pienso que si nosotros (la prensa) publicamos que son firmas exitosas, hombres buenos en sus negocios,  de cierta manera, estimulamos a la gente a  acercarse a ellos. Aunque reconozco que muchos de estos casos salen a la luz por el mismo trabajo de la prensa”.
  

 

 


  

 

 

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