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lunes, 27 de mayo 2019
27/05/2019
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Historial

Diploma en Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación Del Terrorismo -LAFT- Formación del Oficial de Cumplimiento y Auditor Interno, séptima cohorte

Presentación 

En la actualidad, Colombia enfrenta además del flagelo del narcotráfico, el riesgo de nuevos delitos.  La administración de riesgos contra un mayor número de delitos se torna urgente. La prevención y control del delito es cada día más importante, tanto para el sector privado como para el sector público. En armonía con la evolución de la gravedad de los delitos que golpean la sociedad se ha incluido el estudio de la administración antisoborno y anticorrupción. El Grupo Regional ISO de la Universidad de Antioquia - GRISO y STRADATA se han unido para ofrecer el diplomado en “Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo –LAFT- y formación del empleado de cumplimiento, cuarta cohorte”, creando una sinergia y articulación técnica para el beneficio de los interesados

 

 

CONTENIDOS

Módulo 1

Introducción a la Gestión del Riesgo y Regímenes de Prevención y Control de Riesgo LAFT

Temáticas (principales y subtemas)

Intensidad

El Riesgo:

16

Riesgo LAFT en el contexto internacional:

 

GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional)

 

Sistema de administración del riesgo LAFT

 

Riesgo LAFT en el contexto nacional:

 

Lavado de activos y delitos fuente del lavado de activos

 

Asuntos de actualidad en la administración de sistemas AML/FT:

 

Talleres y análisis de casos

 

Módulo 2

Señales de Alerta, Tipologías y Conocimiento de los Vinculados con la Organización

Temáticas (principales y subtemas)

Intensidad

Importancia del conocimiento del cliente y los vinculados

20

Tipologías de LA/FT.

 

Señales de alerta.

 

Talleres y análisis de casos

 

Módulo 3

3. Segmentación y Generación de Operaciones Inusuales

Temáticas (principales y subtemas)

Intensidad

Contexto Normativo

20

Tipologías y Señales de Alerta

 

Inteligencia Analítica como herramienta AML

 

Monitoreo de Comportamiento Inusual

 

Segmentación Factores de Riesgo

 

Herramientas Analíticas

 

Talleres y análisis de casos

 

Módulo 4

Modelo de Gestión y Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo.

Temáticas (principales y subtemas)

Intensidad

Contexto y Generalidades del Riesgo (LA/FT)

20

Metodología para a Gestión (LA/FT)

 

Gestionar la Matriz del Riesgo (LA/FT)

 

Talleres y análisis de casos

 

Módulo 5

Formación de auditores internos de riesgos de sistemas de gestión del riesgo LAFT

Temáticas (principales y subtemas)

Intensidad

Conversemos sobre Auditoría Interna -¿Qué es Auditoría Interna?,

24

¿Qué es C.O.S.O? y ¿Qué relación tiene este con la Auditoría Interna?*,

 

¿Cómo enfocamos nuestra Auditoría Interna para el Sistema de Gestión del Riesgo LAFT?,

 

Metodología de Auditoría Interna -según las NIAs, (Planeación, Ejecución, Informe, y Seguimiento)

 

Responsabilidades y roles del auditor

 

Talleres y análisis de casos

 

 

 

 

 

Informes

Facultad de Ingeniería

Centro de Extensión Académica - CESET

Bloque 21 oficina 134

Teléfonos: 2195515 -2198608

Correo: ceingenieria@udea.edu.co


http://ingenieria.udea.edu.co

 

El Centro de Extensión CESET- de la Facultad de Ingeniería se reserva el derecho de abrir la actividad en la fecha acordada, posponerla o cancelarla si no se obtiene el cupo mínimo requerido para dar inicio; también de modificar los docentes propuestos y expositores. En caso de no realizarse la actividad, los recursos recaudados por concepto de inscripción serán reembolsados según los trámites internos de la Universidad de Antioquia. Las personas solo se certificarán al cumplir el 80% de asistencia y de aprobar todas las actividades académicas propuestas. 

 

 

 

 

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