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    jueves, 17 de octubre 2019
    17/10/2019
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    Historial

    Diplomado en Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo -LAFT- Formación del Empleado de Cumplimiento y Auditores Internos - Virtual

    Presentación 

    En la actualidad, Colombia enfrenta además del flagelo del narcotráfico, el riesgo de nuevos delitos.  La administración de riesgos contra un mayor número de delitos se torna urgente. La prevención y control del delito es cada día más importante, tanto para el sector privado como para el sector público. En armonía con la evolución de la gravedad de los delitos que golpean la sociedad se ha incluido el estudio de la administración antisoborno y anticorrupción. El Grupo Regional ISO de la Universidad de Antioquia - GRISO - y STRADATA se han unido para ofrecer el diplomado en “Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo –LAFT- y formación del empleado de cumplimiento, 4a cohorte”, creando una sinergia y articulación técnica para el beneficio de los interesados.

     

    CONTENIDOS

    Módulo 1

    Introducción a la Gestión del Riesgo y Regímenes de Prevención y Control de Riesgo LAFT, Señales de Alerta, Tipologías y Conocimiento de los Vinculados con la Organización

    Temáticas (principales y subtemas)

    Intensidad

    Riesgo LAFT en el contexto internacional:

    28

    GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional)

     

    Sistema de administración del riesgo LAFT

     

    Riesgo LAFT en el contexto nacional:

     

    Lavado de activos y delitos fuente del lavado de activos

     

    Asuntos de actualidad en la administración de sistemas AML/FT

     

    Talleres y análisis de casos

     

    Importancia del conocimiento del cliente y los vinculados

     

    Tipologías de LA/FT

     

    Señales de alerta.

     

    Talleres y análisis de casos

     

    Módulo 2

    SEGMENTACIÓN Y GENERACIÓN DE OPERACIONES INUSUALES

    Temáticas (principales y subtemas)

    Intensidad

    Contexto normativo

    24

    Tipologías y señales de alerta

     

    Inteligencia analítica como herramienta AML

     

    Monitoreo de comportamiento inusual

     

    Segmentación factores de riesgo

     

    Herramientas analíticas

     

    Talleres y análisis de casos

     

    Módulo 3

    Modelo de Gestión y Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo.

    Temáticas (principales y subtemas)

    Intensidad

    Contexto y generalidades del riesgo (LA/FT)

    22

    Metodología para la gestión (LA/FT)

     

    Gestionar la matriz del riesgo (LA/FT)

     

    Talleres y análisis de casos

     

    Módulo 4

    Formación de auditores internos de riesgos de sistemas de gestión del riesgo LAFT

    Temáticas (principales y subtemas)

    Intensidad

    Conversemos sobre auditoría interna -¿Qué es auditoría nterna?

    22

    ¿Qué es C.O.S.O? y ¿Qué relación tiene este con la auditoría interna?*,

     

    ¿Cómo enfocamos nuestra auditoría interna para el Sistema de Gestión del Riesgo LAFT?

     

    Metodología de auditoría interna -según las NIAs, (planeación, ejecución, informe, y seguimiento)

     

    Responsabilidades y roles del auditor

     

    Talleres y análisis de casos

     

     

     

     

    Informes

    Facultad de Ingeniería

    Centro de Extensión Académica - CESET

    Bloque 21 oficina 134

    Teléfonos: 2195515 -2198608

    Correo: ceingenieria@udea.edu.co


    http://ingenieria.udea.edu.co

     

    El Centro de Extensión CESET- de la Facultad de Ingeniería se reserva el derecho de abrir la actividad en la fecha acordada, posponerla o cancelarla si no se obtiene el cupo mínimo requerido para dar inicio; también de modificar los docentes propuestos y expositores. En caso de no realizarse la actividad, los recursos recaudados por concepto de inscripción serán reembolsados según los trámites internos de la Universidad de Antioquia. Las personas solo se certificarán al cumplir el 80% de asistencia y de aprobar todas las actividades académicas propuestas. 

     

     

     

     

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