Listado

Modalidad: virtual
Fecha de inicio: 21 de octubre de 2025
Horario: martes y jueves de 5:00 a 8:00 p.m.
Intensidad: 24 horas

Objetivo general

Potenciar las competencias de los profesionales en el diseño, implementación y gestión de programas de compliance tecnológico, mediante el análisis normativo, la identificación de riesgos y el uso de herramientas digitales, para garantizar el cumplimiento legal en entornos altamente regulados y digitalizados.

Objetivos específicos

• Potenciar las competencias de los profesionales en el diseño, implementación y gestión de programas de compliance tecnológico, mediante el análisis normativo, la identificación de riesgos y el uso de herramientas digitales, para garantizar el cumplimiento legal en entornos altamente regulados y digitalizados.

• Comprender el marco normativo nacional e internacional aplicable al compliance en contextos tecnológicos y su impacto en diferentes sectores económicos.

• Identificar y evaluar los principales riesgos legales y tecnológicos, incluyendo lavado de activos, protección de datos, ciberseguridad y uso de inteligencia artificial.

• Conocer metodologías y herramientas tecnológicas para la automatización del cumplimiento, la segmentación de riesgos y el análisis de datos.

• Analizar la responsabilidad legal de actores clave, como oficiales de cumplimiento, representantes legales y órganos de control, frente a incidentes regulatorios.

• Identificar la importancia del diseño de planes de acción, auditorías y simulaciones para fortalecer la cultura de cumplimiento en organizaciones.

Contenidos

• Módulo 1: Introducción al Compliance en Tecnología (Sesión 1)

• Módulo 2: Sistemas de administración de riesgos y tecnología (Sesión 2)

• Módulo 3: Uso de herramientas tecnológicas para la administración de riesgos (Sesión 3)

• Módulo 4: Inteligencia Artificial, Compliance y Accountability (Sesión 4)

• Módulo 5: Responsabilidad legal frente a incidentes y materialización de riesgos (Sesiones 5 - 6)

• Módulo 6: FinTech y Regulación Financiera (Sesión 7)

• Módulo 7: Evaluación de impacto, auditoría y planes de acción (Sesión 8)

Docentes

Rafael Cuartas Báez
Abogado de la Universidad de Antioquia, magíster en Derecho Informático y Nuevas Tecnologías de la Universidad Externado de Colombia - Universidad Complutense de Madrid. Tiene un posgrado internacional en Inteligencia Artificial y Derecho de la Universidad de Buenos Aires – IALAB. FIBA Antimoney Laundering Certified Associate – UIF. Diplomado en Gestión del Riesgo LAFT y auditor de sistemas AML. Es integrante del Centro de Estudios en Derecho, Tecnología e Innovación de la Universidad de Antioquia. Especialista en Gestión de Riesgos de Cumplimiento Normativo y desarrollo de herramientas para la informática jurídica. Actualmente, es director de Jurídico y Cumplimiento Normativo en CONBIENES S.A.

Luis Eduardo Daza Giraldo
Consultor internacional en prevención de lavado de activos, anticorrupción y riesgos corporativos, con más de 30 años de experiencia en el sector financiero, público y privado. Ha sido Chief Compliance Officer, auditor forense y asesor de organismos multilaterales. Actualmente es profesor e investigador en la Pontificia Universidad Javeriana, conferencista internacional y autor de publicaciones en materia de compliance, fintech y auditoría forense.

Óscar Darío Flórez
Administrador Financiero con especialización en Finanzas y Mercado de Capitales, y abogado con especialización en Derecho Penal. Actualmente, gerente general en Risk Storm, firma de consultoría especializada en Compliance y Riesgos de LAFT. Consultor experto en auditoría interna basada en riesgos, fortaleciendo la articulación entre control interno y gobierno corporativo. Líder en la gestión de riesgos, incluyendo SAGRILAFT y SARLAFT, con amplia trayectoria en el sector financiero y el sector legal.

Juan Carlos Moncada
Doctor en Ciencia Política de la Universidad de Salerno, magíster en Derecho Público de la Universidad Externado y abogado de la Universidad de Antioquia. Socio director de Momentto Legal, con 22 años de experiencia profesional como litigante, asesor y consultor de representativas entidades del sector público y privado, nacional y extranjero. En su trayectoria profesional se destaca su participación en asuntos de importancia jurídica en el campo de la seguridad social, contratación pública, trámites legislativos y electorales, acciones constitucionales y proyectos de infraestructura. Desde el año 2017 ha venido liderando encuentros académicos de gran relevancia en materia de compliance.

José Luis Sierra Gallón
Ingeniero informático y especialista en inteligencia de negocios, con amplia experiencia en analítica aplicada al cumplimiento y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Con más de una década de experiencia en el sector financiero y en consultoría de riesgos. Combina experticia técnica en analítica de datos con un enfoque estratégico en cumplimiento normativo y prevención de delitos financieros. Actualmente, lidera el área de Analítica en Stradata S.A., donde ha consolidado modelos cuantitativos y herramientas de minería de datos para la detección de operaciones sospechosas y señales de alerta en sistemas de prevención.

Metodología

VVirtual. El curso se desarrollará en modalidad virtual. Cada sesión combinará exposiciones teóricas, estudios de caso, discusiones en grupo y ejercicios prácticos, buscando que los participantes experimenten y puedan llevar a la práctica los conocimientos adquiridos.

Tarifas:

Público general: $650.000
Egresados UdeA: $455.000
Estudiantes posgrados UdeA: $455.000
Estudiantes de otras universidades: $520.000
Estudiantes pregrado UdeA: $162.500

Más información
Coordinación de Extensión de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia
Correo electrónico: extension.fdcp@udea.edu.co

Nota: la apertura del curso depende de la matrícula de un mínimo de estudiantes